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该管了!避开管制 人民币购买比特币很浙江卫视童话快转成美元

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  徐燕燕1LA192网站目录

  比特币严监管的大幕在2017年正式拉开。1LA192网站目录

  经过前一轮对几家比特币“巨头”一查再查后,央行将调查目标下移,锁定在中小比特币交易平台上。2月8日下午,人民银行营业管理部检查组又约谈了其他9家比特币交易平台的主要负责人。1LA192网站目录

  另一方面,2月9日下午,火币网、币行(OKCoin)、比特币中国、元宝网、好比特币、云币网、中国比特币、比特币交易网、币贝网等比特币交易所在火币网办公地召开行业大会,商讨行业自律。1LA192网站目录

  随后,各个平台相继发布风险管理公告称,为防范通过比特币进行的非法洗钱、换汇、传销活动,交易平台将加强客户身份识别,加强资金来源和提币审核,升级反洗钱规则;发现可疑用户行为,可能采取限制提币、交易、冻结可疑资产的相关措施,并向有关部门上报。1LA192网站目录

  2月8日上午,比特币价格一直在人民币7500元徘徊,下午4时左右瞬间跌至6900元,随后又反弹至7500元附近。1LA192网站目录

  监管再约谈1LA192网站目录

  2017年才开始1个多月,比特币就已经经历了“过山车”行情。1月4日,比特币以超过8800元的历史最高价迎接了自己的8岁生日,两周内暴涨了60%,引发社会广泛关注。1LA192网站目录

  由于比特币交易具有匿名特性,并且处于银行系统之外,因此被认为是一种可以绕开资本管制的工具。的确,本报曾经报道过,只要用人民币买入比特币,然后转到国外交易平台上,立刻就能变现成美元,资产转移的过程数分钟即可完成。这一“漏洞”与今年以来个人购汇监管加强、对逃汇等行为打击力度加大的趋势背道而驰浙江卫视童话1LA192网站目录

  一位交易所人士告诉第一财经记者,这或许是本轮比特币再次进入监管视野的一个重要原因。1LA192网站目录

  然而,经过约谈和调查后央行发布的公告可以看出,目前国内比特币交易平台存在的问题不仅仅是绕开外汇管制。1LA192网站目录

  2月8日下午,人民银行营业管理部检查组又对“中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币网”、“元宝网”、“BTC100”、“聚币网”、“币贝网”、“大红火”等9家在京的比特币交易平台主要负责人进行约谈,通报目前比特币交易平台存在的问题,提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等,了解9家交易平台运行情况,并提出明确要求。1LA192网站目录

  人民银行营业管理部要求比特币交易平台不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。如发现有比特币交易平台违反上述要求,情节严重的,检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。1LA192网站目录

  1月11日起,人行营管部与北京市金融局、市工商局等相关部门组成联合检查组进驻“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。1LA192网站目录

  1月18日晚,央行上海总部向媒体披露了进驻“比特币中国”交易平台现场调查的情况称,初步检查发现,比特币中国存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。央行上海总部提醒,机构及个人投资者应高度重视该平台存在的风险隐患,维护好自身财产安全。1LA192网站目录

  与此同时,央行营业管理部也公告称,自联合调查组进驻“币行”、“火币网”后,初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融券业务,导致市场异常波动。此外,这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。1LA192网站目录

  1月25日,针对比特币交易平台,人行北京营业管理部与北京市金融局等部门组成的联合检查组将进一步核查支付结算、反洗钱、外汇管理、信息及资金安全等方面的合规问题,释放出比特币交易监管加强的新信号。1LA192网站目录

  交易模式的灰色地带1LA192网站目录

  从央行的调查重点和调查结果可以看出,比特币交易还存在不少灰色地带。1LA192网站目录

  比特币中国CEO李启元曾表示,比特币交易在法律上还处于灰色地带,监管者对比特币交易所该如何定位,手续费、杠杆、借贷、价格波动、是否24小时营业等问题较为关注。1LA192网站目录

  一位比特币交易所人士、比特币投资者告诉记者,比特币的交易模式确实存在一些灰色地带,但因本身交易的规模和投资者数量都比较有限,而且作为一种区块链技术支撑下的金融创新,总体而言,监管对其一直抱着观察的态度。

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